Em nota enviada ao Diário, o banco Santander confirmou ter identificado a fraude bancária que está sendo investigada pela Polícia Civil e informou o ocorrido às autoridades imediatamente. Além disso, a instituição afirmou que está colaborando plenamente com as investigações, que estão sendo realizadas pela 4ª DCCiber (Divisão de Crimes Cibernéticos) do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).
“O Santander anunciou que identificou a fraude e imediatamente notificou a Polícia Civil de São Paulo sobre o ocorrido. Desde o começo, a Instituição tem colaborado plenamente com a investigação, utilizando sua área de Inteligência. A nota afirma que o Banco possui sistemas eficazes de prevenção a fraudes para detectar e impedir possíveis desvios de conduta.
Segundo a Polícia Civil, 20 mandados de busca e apreensão foram executados em locais relacionados aos investigados em São Bernardo, Sorocaba, Praia Grande, São José dos Campos e também na cidade de São Paulo. As investigações indicam que os funcionários do banco violaram procedimentos de segurança e ativaram IDs corporativos de maneira inadequada, permitindo que hackers transferissem fundos sem a permissão dos titulares.
Em um dos casos, houve um desvio de R$ 7,9 milhões de uma única empresa após a habilitação fraudulenta de um novo ID. O dinheiro era enviado para contas de laranjas e empresas fictícias, e uma parte era convertida em criptomoedas USDT (Tether). A Justiça ordenou o congelamento de aproximadamente US$ 220 mil em criptoativos.
