Nesta quarta-feira (10), a Polícia Federal deu início à Operação Quimera Fiscal, a segunda fase da Operação Ornitorrinco. Essa operação investiga um esquema de fraudes fiscais utilizando uma consultoria de fachada. São Bernardo, juntamente com a capital, Santana de Parnaíba (SP) e Porto Alegre (RS), está entre as cidades-alvo da operação.
No total, foram executados quatro mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça Federal: três na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo São Bernardo, e um em Porto Alegre. A Receita Federal apoiou a ação.
De acordo com as investigações, a organização criminosa oferecia a empresários soluções fraudulentas para a quitação de débitos fiscais, fundamentadas em créditos que não existiam. O método empregado consistia na transmissão de declarações de compensação tributária (DCOMP) fraudulentas em nome das empresas devedoras, utilizando certificados digitais de pessoas interpostas. Quando a fraude era detectada, as cobranças eram retomadas, porém a consultoria já havia recebido quantias consideráveis pelo serviço.
A PF também descobriu que os fundos adquiridos eram usados para comprar propriedades, veículos de luxo e transferências para empresas patrimoniais e indivíduos associados ao grupo, tanto no Brasil quanto no exterior. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 231 milhões.
